REGULATORY COMPLIANCE AND US LAW

ECONOMIST & JURIST & FORDHAM SCHOOL OF LAW, NY

LOCALIZACIÓN 

New York

IDIOMA 

Inglés

MODALIDAD 

Presencial

DURACIÓN 

1 semana

PROCESO DE ADMISIÓN

Abierto

INICIO 

16 de Marzo 2020

Economist & Jurist te ofrece la posibilidad de acceder a una de las mejores fuentes de conocimiento en materia de Compliance a nivel mundial

  • Este novedoso curso tiene una semana de duración y se lleva a cabo en la prestigiosa Law School de la Universidad de Fordham en NY

  • Servirá para determinar el sistema de Compliance estadounidense y, asimismo, las obligaciones, los protocolos, los planes de prevención y reacción que deben tener las entidades/compañías norteamericanas cuando operen en su territorio nacional, pero, sobre todo, cuando operen a nivel internacional

  • Es imprescindible para los profesionales que activan en el sector de Compliance en España y/o en otros países distintos de Estados Unidos de América y que operan con empresas estadounidenses que tienen inversiones en España y/o en Europa.

  • Se adquirirán las habilidades necesarias para determinar si una empresa participada por un inversor estadounidense tiene que cumplir con la normativa de Compliance estadounidense, que medidas deberían implementarse a los efectos de cumplir con dicha normativa y como adaptar su programa.

Detalles del programa

Localización: New York

Idioma: Inglés

Modalidad: Presencial

Duración: 1 semana 

Inicio: 16 de Marzo 2020

Los alumnos adquirirán conocimientos básicos sobre qué es y cómo elaborar un Sistema de Gestión de Compliance Tributario en base a los más altos estandartes internacionales de normalización, UNE 19601 y UNE 19602.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE PROGRAMA?

Legal Compliance, de aplicación tanto en su vertiente jurídica, dentro del ejercicio de la abogacía, como para profesionales encargados del programa de Compliance dentro de la empresa ( Compliance Officers y Tax Compliance), financieros, contables, fiscalistas, auditores etc.

FORDHAM UNIVERSITY SCHOOL OF LAW


LINCOLN CENTER, NY


La Fordham University School of Law está situada en el Lincoln Center, en la isla de Manhattan. Allí se imparten los programas de pregrado de Artes y Ciencias, la Escuela de Derecho, y las escuelas de postgrado de Administración de Empresas, Educación, y Trabajo Social, en un entorno urbano, entre las calles 60 y 62 Oeste, y la avenidas Columbus y Amsterdam, cerca del Parque Central y del recientemente construido Warner Center.

La Universidad de Fordham es pionera a nivel mundial en ofrecer formación en esta matería y es la primera en ofrecer un Máster en Compliance en EEUU

 

El programa está diseñado para compañías que apuestan por la rama del Compliance y cuenta con profesores que son los máximos referentes en Compliance en NY y EEUU

MARZO 2019

 MAÑANA TARDE
LUNES
  • Welcome and Course Introduction
  • What is Compliance and where is it?
  • Elements of an Effective Compliance Program
Lunch
  • Enterprise-wide Risk Management, Risk Assessments and 3 lines of defense
  • Cocktail Welcome Reception
MARTES
  • Industry focus: Investment Adviser Compliance
Lunch
  • Industry focus: Broker-Dealer Compliance
MIÉRCOLES
  • Offsite visit – Trading floor of NYC B/D
  • Team exercise
Lunch
  • Team exercice de-brief
  • Global investigations and international cooperation
JUEVES
  • Financial Crimes: AML and Anti-Corruption
Lunch
  • Financial Crimes: Sanctions Compliance
VIERNES
  • Culture of Compliance
  • Case studies and team exercise
Lunch
  • Organizational Risk and Responsibility
  • Intersection of CSR (corporate social responsibility), Ethics and Compliance
  • Acto de clausura y entrega de diplomas

* Programa sujeto a modificaciones

ALUMNOS ESPAÑOLES

  1. Fotocopia del DNI
  2. Fotocopia compulsada/cotejada del Título de Grado o titulación equivalente oficial / Certificado original de Empresa acreditando la notable experiencia o Informe de vida laboral
  3. CV actualizado
  4. Carta de motivación

ALUMNOS EXTRANJEROS O CON TITULACIÓN EXTRANJERA

  1. Fotocopia del Pasaporte o Tarjeta de Residencia (NIE)
  2. Fotocopia compulsada/cotejada del Título Oficial de Educación Superior extranjero / Certificado original de Empresa acreditando la notable experiencia o Informe de vida laboral
  3. CV actualizado
  4. Carta de motivación

ALUMNOS DE NO HABLA HISPANA 

El alumno deberá demostrar un alto nivel, tanto hablado como escrito del idioma Castellano y aportar junto con la documentación exigida, un Certificado de Lengua Española B2 – DELE Intermedio o equivalente.

Bolsa de Trabajo

Para facilitar a alumnos y antiguos alumnos su incorporación al mundo laboral o su reubicación en el mismo, de acuerdo al nuevo nivel adquirido tras estudiar con nosotros, Economist & Jurist ofrece la incorporación a nuestra bolsa de trabajo.

Bases de Datos Economist&Jurist

Economist & Jurist nace a partir de la revista Economist&Jurist, por esto, nuestros alumnos podrán acceder a las herramientas de trabajo del Grupo Difusión Jurídica, como la base de datos Casos Reales (con miles de casos reales, sentencias, formularios, resoluciones, artículos…), la revista jurídica líder en el sector Economist&Jurist y a una biblioteca virtual con miles de libros a disposición de los alumnos en cualquier momento.

Plazas limitadas

Se admitirán por orden de inscripción

MÁSTER COMPLIANCE OFFICER

Este programa se puede cursar de forma separada o como parte del Máster online en Compliance Officer, un programa rigurosamente diseñado para aprender a reaccionar y prevenir situaciones de riesgo que puedan vulnerar el programa de Compliance o la normativa legal aplicable a la empresa.